Şüpheli işlem bildirimi kaç TL?

1 20.10.2020 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı talebi ile ilişkili dokümanlar ve tanımlar maddeleri güncellenmiştir. 2 23.06.2021 Kimlik Tespiti işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL olarak güncellenmiştir.

Bunlara ek olarak, MASAK’ın müşterinin tanınması ve devamlı bilgi verme yükümlülüğünü ihlal eden yükümlülere otuz bin Türk Lirası , şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükümlülere ise elli bin Türk Lirası idari para cezası vereceği düzenlemektedir.8 Haz 2021

Burada “askıya alma” kavramı uygulamada MASAK tarafından işleme konu tutarın; yasa uyarınca en fazla 7 iş günü süreyle bloke edilmesidir. Her ne kadar MASAK , bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün ) olabilmektedir.