İDARİ CEZALAR Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan kimlik tespiti yükümlülüğü, 6’ncı maddesinde yer alan devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinde MASAK tarafından beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi ne demek?
5549 sayılı Kanunun “Şüpheli işlem bildirimi ” başlıklı 4 üncü maddesi gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi …
Read moreMASAK neye bakar?
MASAK , Kara para ile mücadelede; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanını önleme noktasında banka para trafiğini etkin bir şekilde kontrol etmekte ve konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar yürütmektedir.
Read moreMASAK süreci nedir?
Masak blokesi, 5549 Sayılı Yasa’da “askıya alma” olarak adı konulmuş olan bir tedbir işlemidir. Aslında yapılan işlem hesaptaki paranın geçici bir süre dondurulmasıdır. Her ne kadar hesaptaki paranın geçici tedbire tabi tutulmasına Masak bloke deniliyorsa da kanundaki ifade “askıya alma” işlemidir.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi kaç gün?
MADDE 5 – (1) Şüpheli işlemler yükümlüler tarafından; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilir.
Read moreMASAK kimlik tespiti nasıl yapılır?
Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile dair belgeler üzerinden, vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır .
Read moreMASAK şüpheli işlem bildirim limiti 2021 ne kadar?
1 20.10.2020 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı talebi ile ilişkili dokümanlar ve tanımlar maddeleri güncellenmiştir. 2 23.06.2021 Kimlik Tespiti işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL olarak güncellenmiştir.
Read more