Dünyada hergün yaklaşık 2 milyar dolar yani 515 trilyon lira kara para aklanıyor.
Read moreÖncül suç grubu nedir?
a- Alt eşik yaklaşımına göre, alt sınırı belli süre veya bu sürenin üzeri (örneğin altı ay ve üzeri) hapis cezasını gerektiren bütün suçlar öncül suçtur. b- Üst eşik yaklaşımına göre ise üst sınırı belli bir süre veya bu sürenin üzeri (örneğin bir yıl ve üzeri) hapis cezasını gerektiren bütün suçlar öncül suçtur.
Read moreSuç geliri nasıl tanımlanır?
Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve değer olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla “yasa dışı yollardan sağlanan kazanç” olarak tanımlanan suç geliri , kirli para gibi terimlerle de anılmaktadır.
Read moreKara para aklama yerleştirme nedir?
Kara para aklama (money laundering), çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir[1]. Çünkü suç örgütleri için suç geliri elde etmek temel saiktir. …
Read moreKara para aklama neden yapılıyor?
Aklama Suçu. Aklamaya neden ihtiyaç duyulmaktadır? Aklamanın genel amacı; yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.
Read moreAklamanın öncül suçları nelerdir?
Öncül suç , alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçlardan olmalıdır. Örneğin, resmi veya özel evrakta sahtecilik suçu, dolandrıcılık, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma suçları gibi alt sınırı 6 ayı geçen tüm suçlar öncül suç olarak kabul edilir.
Read moreKara para aklamanın cezası nedir?
KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR ? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.31 Tem 2021
Read more