En çok kara para elde edilen kanallar arasında; uyuşturucu, fuhuş, insan kaçakçılığı, terör ve silah ticaretidir. Devlet tarafından yapılan denetimlerde şüpheden uzak bir şekilde değerlendirilecek olan nakit paranın vergisi verilmemekle birlikte herhangi bir banka kanalı üzerinden işlem yapılması da mümkün değildir.
Read moreAklama Yöntemleri Nelerdir?
Kaç çeşit aklama yöntemi bulunmaktadır?
Read moreKirli para aklama nedir?
kirlenen ve kararan paraların çamaşır makinasına tıkılması ve kısa yıkama programıyla yıkanması esasına dayanan olaydır. unlu mafya babasi al caponenin kirli paralarini dort bir yana actigi camasirhaneler ile legal hale getirmesi ile ortaya cikmis bir deyim.
Read morePara aklama nasıl yapılır?
Sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;
Read more