Kara para aklama işinde aksine bir miktar vergi verilerek, paranın kaynağı bu vergiye konu işmiş gibi yapılır . Örneğin restoran, otel vs. işletmeler açıp bu işletmeler sürekli çalışıyormuş gibi fatura keserek yasadışı gelirleri aklamak, en yaygın yöntemlerdir.
Read moreŞirinler yöntemi nedir?
Şirinler yöntemi , suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.
Read moreKara para aklama günah mı?
Diyanet tarafından yapılan açıklamada, “Daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir” dendi.
Read moreKara para aklama ne anlama geliyor?
Para aklama , çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir. … Bu nedenle kara paranın bir an önce bu niteliğinden arındırılması, aklanması gerekir.
Read moreBanka aracılığıyla kara para aklamanın önlenmesi nedir?
Kara para aklamayı önleme olarak bilinen AML (anti-money laundering) , dikkat çekici finansal hareketlerin teşhisi, analizi ve raporlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş platform ve veritabanı bağımsız bir çözümdür.
Read moreAyristirma asamasi nedir?
Ayrıştırma aşamasında , geliri yasadışı kaynağından mümkün olduğu kadar uzaklaştırmak ve yasadışı gelirin izinin sürülmesini, bulunmasını ve el konulmasını imkansız hale getirmek amaçlanıyor. Sıklık, karmaşıklık ve hacim açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi işlemle suç gelirinin izinin sürülmesi zorlaştırılıyor.
Read moreSuç gelirleri aklama aşamaları nelerdir?
Kara paranın aklanması 3 aşamadan oluşur; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme.
Read more