Şüpheli işlem , yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya …
Read moreMASAK şüpheli işlem bildirim limiti 2021 ne kadar?
1 20.10.2020 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı talebi ile ilişkili dokümanlar ve tanımlar maddeleri güncellenmiştir. 2 23.06.2021 Kimlik Tespiti işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL olarak güncellenmiştir.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi kaç TL?
Bunlara ek olarak, MASAK’ın müşterinin tanınması ve devamlı bilgi verme yükümlülüğünü ihlal eden yükümlülere otuz bin Türk Lirası , şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükümlülere ise elli bin Türk Lirası idari para cezası vereceği düzenlemektedir.8 Haz 2021
Read moreBanka tarafından şüpheli işlem ne demek?
Şüpheli işlem bildirimine açıklık getirilen tebliğe göre, “Şüpheli işlem , yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler …
Read moreBanka hesaplarında bulunan şüpheli para hareketleri nedeniyle bloke nasıl kaldırılır?
Böyle bir durumda banka hesap blokesi kaldırma ilgili mahkemeye itiraz edilerek yapılabilir. Banka hesap hareketleri arasında suç şüphesi uyandıran para giriş – çıkışı yapılması durumunda bloke konması mümkündür.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?
MADDE 4 – (1) Yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında, işlem hakkında yetki ve imkânlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, ŞİB formu doldurulmak suretiyle Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulur.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi nereye yapılır?
Acil olarak bildirimde bulunulması gereken hallerde bildirimler Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesinin (0212) 334 5603 numaralı faksına da gönderilebilir. Faks yoluyla bildirim yapılmasının ardından aynı bildirim posta yoluyla da yapılır .
Read more