Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK ‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Read moreMali suçların cezası nedir?
Tefecilik Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 241.maddesinde “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiştir.
Read moreMASAK nasıl şikayet edilir?
Aşırı fiyat artışı yapan fırsatçı firmalarının hızla Alo 174 hattına bildirilmesi veya ürün etiketini çekip Ticaret Bakanlığı’nın WhatsApp ihbar hattı 0501 174 01 74 numaralı hatta mesaj olarak gönderilerek hızla harekete geçilerek gerekli bildirimin yapılması istendi.
Read moreMASAK limiti nedir?
Bu limit ABD için 10.000 dolardır. (Ülkemizde de 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin değişmeden önceki hükümlerine göre; yükümlüler taraf oldukları ve aracılık ettikleri tutarı 5 milyar lira veya muadili dövizi aşan maddede yazılı her türlü işlemi MASAK ‘a bildirmek zorunda idi.
Read moreMASAK ne inceler?
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kısaltılmış hali ile MASAK , Türkiye’nin mali istihbarat birimidir. Karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşu ile gerçek kişilerden bilgi ve belge alır.14 May 2020
Read moreBanka tarafından şüpheli işlem ne demek?
Şüpheli işlem bildirimine açıklık getirilen tebliğe göre, “Şüpheli işlem , yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler …
Read moreBanka hesaplarında bulunan şüpheli para hareketleri nedeniyle bloke nasıl kaldırılır?
Böyle bir durumda banka hesap blokesi kaldırma ilgili mahkemeye itiraz edilerek yapılabilir. Banka hesap hareketleri arasında suç şüphesi uyandıran para giriş – çıkışı yapılması durumunda bloke konması mümkündür.
Read more