Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK ‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Read moreMASAK ne zaman inceler?
Yönetmelik kapsamında yükümlü banka personelinin, bir şüpheli işlem ile karşılaştığı kanaatinde olması halinde bunu MASAK ‘a bildirmesi zorunludur. Bu bildirimin zamanında yahut hiç yapılmaması halinde banka personeli açısından cezai sorumluluk gündeme gelebilecektir.
Read moreMASAK şüpheli işlem bildirim limiti 2021 ne kadar?
1 20.10.2020 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı talebi ile ilişkili dokümanlar ve tanımlar maddeleri güncellenmiştir. 2 23.06.2021 Kimlik Tespiti işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL olarak güncellenmiştir.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi kaç TL?
Bunlara ek olarak, MASAK’ın müşterinin tanınması ve devamlı bilgi verme yükümlülüğünü ihlal eden yükümlülere otuz bin Türk Lirası , şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükümlülere ise elli bin Türk Lirası idari para cezası vereceği düzenlemektedir.8 Haz 2021
Read moreMASAK kaç gün bloke koyabilir?
Burada “askıya alma” kavramı uygulamada MASAK tarafından işleme konu tutarın; yasa uyarınca en fazla 7 iş günü süreyle bloke edilmesidir. Her ne kadar MASAK , bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün ) olabilmektedir.
Read moreŞüpheli işlem nedir MASAK?
Şüpheli işlem , yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya …
Read moreMali Suçlar neye bakar?
Mali suçlar , suç örgütlerinin maddi menfaat sağladığı suçlardır. Mali suçlarda genellikle bir taraf maddi menfaat sağlarken, diğer taraf maddi zarara uğramaktadır. Bunlar sıklıkla suçlunun kişisel çıkarı için işlenir. Ayrıca ilgili mülkün yasadışı olarak dönüştürülmesini içerir.
Read more