Aşırı fiyat artışı yapan fırsatçı firmalarının hızla Alo 174 hattına bildirilmesi veya ürün etiketini çekip Ticaret Bakanlığı’nın WhatsApp ihbar hattı 0501 174 01 74 numaralı hatta mesaj olarak gönderilerek hızla harekete geçilerek gerekli bildirimin yapılması istendi.
Read moreHacı Osman Dereli kimdir?
Osman Dereli , 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Dereli , 1997 yılında ise Maliye Bakanlığı’nda hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı.
Read moreMASAK incelemesi ne demek?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK ‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Read moreMASAK kapsamı nedir?
MASAK , Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kurum. Amacı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele etmek. Faaliyetleri etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyor…29 Haz 2021
Read moreMASAK ne zaman inceler?
Yönetmelik kapsamında yükümlü banka personelinin, bir şüpheli işlem ile karşılaştığı kanaatinde olması halinde bunu MASAK ‘a bildirmesi zorunludur. Bu bildirimin zamanında yahut hiç yapılmaması halinde banka personeli açısından cezai sorumluluk gündeme gelebilecektir.
Read moreMASAK nasıl şikayet edilir?
Aşırı fiyat artışı yapan fırsatçı firmalarının hızla Alo 174 hattına bildirilmesi veya ürün etiketini çekip Ticaret Bakanlığı’nın WhatsApp ihbar hattı 0501 174 01 74 numaralı hatta mesaj olarak gönderilerek hızla harekete geçilerek gerekli bildirimin yapılması istendi.
Read moreMASAK limiti nedir?
Bu limit ABD için 10.000 dolardır. (Ülkemizde de 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin değişmeden önceki hükümlerine göre; yükümlüler taraf oldukları ve aracılık ettikleri tutarı 5 milyar lira veya muadili dövizi aşan maddede yazılı her türlü işlemi MASAK ‘a bildirmek zorunda idi.
Read more