Aşırı fiyat artışı yapan fırsatçı firmalarının hızla Alo 174 hattına bildirilmesi veya ürün etiketini çekip Ticaret Bakanlığı’nın WhatsApp ihbar hattı 0501 174 01 74 numaralı hatta mesaj olarak gönderilerek hızla harekete geçilerek gerekli bildirimin yapılması istendi.
Read moreSigortacılıkta MASAK nedir?
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ve buna dayanarak Mali Suçları Araştırma kurumu (MASAK ) tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenen yükümlülüklere ve alınması gereken …
Read moreMASAK in açılımı nedir?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK ‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Read moreMASAK ne zaman inceler?
Yönetmelik kapsamında yükümlü banka personelinin, bir şüpheli işlem ile karşılaştığı kanaatinde olması halinde bunu MASAK ‘a bildirmesi zorunludur. Bu bildirimin zamanında yahut hiç yapılmaması halinde banka personeli açısından cezai sorumluluk gündeme gelebilecektir.
Read moreMASAK ne inceler?
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kısaltılmış hali ile MASAK , Türkiye’nin mali istihbarat birimidir. Karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşu ile gerçek kişilerden bilgi ve belge alır.14 May 2020
Read more