Hakimin onaylaması halinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin rapor üç ay içinde alınır ve tekrar hakim onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay içinde alınamaması halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır”.
Read moreMASAK Şikayet Nasıl Yapılır?
Aşırı fiyat artışı yapan fırsatçı firmalarının hızla Alo 174 hattına bildirilmesi veya ürün etiketini çekip Ticaret Bakanlığı’nın WhatsApp ihbar hattı 0501 174 01 74 numaralı hatta mesaj olarak gönderilerek hızla harekete geçilerek gerekli bildirimin yapılması istendi.16 Eyl 2020
Read moreMASAK incelemesi ne kadar sürer?
Her ne kadar MASAK , bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.
Read moreMASAK ne is yapar?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK ‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Read moreHacı Osman Dereli kimdir?
Osman Dereli , 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Dereli , 1997 yılında ise Maliye Bakanlığı’nda hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı.
Read moreMASAK cezası nedir?
İDARİ CEZALAR Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan kimlik tespiti yükümlülüğü, 6’ncı maddesinde yer alan devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinde MASAK tarafından beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi ne demek?
5549 sayılı Kanunun “Şüpheli işlem bildirimi ” başlıklı 4 üncü maddesi gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi …
Read more