MASAK görev ve yetkilerinin sayıldığı 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi şöyledir: a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
Read moreMASAK incelemesi süresi ne kadar sürer?
Her ne kadar MASAK , bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.
Read moreKripto varlık nedir?
Kripto paralar, sanal para birimi olarak kullanılan ve herhangi bir fiziksel biçimde mevcut olmayan dijital varlıklardır. Kriptografi, yani şifreleme ile güvence altına alınmışlardır.
Read moreMASAK limiti ne kadar?
MASAK ‘tan kripto rehberi: 75 bin TL veya üzeri işlemlerde kimlik tespiti zorunlu.
Read moreMASAK incelemesi nedir?
MASAK suç sonucu ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile mücadele etmek, aklama suçlarının ortaya çıkmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmak, ilgili alan da veri toplamak, toplanan tüm verileri bir araya getirerek analiz etmek, gerektiğinde inceleme yaptırmak için kurulmuş bir kuruluştur.22 Nis 2021
Read moreMASAK hangi suçlara bakar?
Yolsuzluk, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçları olarak sınıflandırabileceğimiz “Mali Suçlarla” etkin bir şekilde mücadele ederek, Ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunan öncü bir birim olmaktır.
Read moreMASAK neyi araştırır?
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kısaltılmış hali ile MASAK , Türkiye’nin mali istihbarat birimidir. Karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşu ile gerçek kişilerden bilgi ve belge alır.
Read more