MADDE 4 – (1) Yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında, işlem hakkında yetki ve imkânlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, ŞİB formu doldurulmak suretiyle Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulur.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi nereye yapılır?
Acil olarak bildirimde bulunulması gereken hallerde bildirimler Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesinin (0212) 334 5603 numaralı faksına da gönderilebilir. Faks yoluyla bildirim yapılmasının ardından aynı bildirim posta yoluyla da yapılır .
Read moreMasak denetimi nedir?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK ‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Read moreMasak şüpheli işlem bildirim limiti ne kadar?
Tek bir ihlal için verilecek para cezaları, müşterinin tanınması yükümlülüğü ile devamlı bilgi verme yükümlülüğünün ihlalinde 30 bin lira, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlalinde 50 bin lira olarak uygulanacak.
Read moreBinance kim denetliyor?
Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. … Binance. Kuruluş2017KurucuChangpeng Zhao, Yi HeGenel merkeziMaltaKilit kişilerChangpeng Zhao (CEO)ÜrünKripto Para BorsasıBinance – Vikipedi tr.wikipedia.org › wiki › Binance
Read moreCoinpara kimin?
necen teknoloji a.ş.’ye bağlı bir borsa.
Read moreKripto para denetlenebilir mi?
Kripto Para Kavramı Bitcoin ve türevleri bir para birimi olup hiç bir devlet tarafından düzenlenip denetlenemez (Çarkacıoğlu, 2016: 8). edebilirler ancak kripto para üretemezler ve kripto paralara sahiplerinin izni olmadan el koyamazlar.
Read more