Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK ‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Read moreMASAK denetimi ne kadar sürer?
Her ne kadar MASAK , bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.
Read moreMASAK anketi nedir?
MASAK suç sonucu ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile mücadele etmek, aklama suçlarının ortaya çıkmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmak, ilgili alan da veri toplamak, toplanan tüm verileri bir araya getirerek analiz etmek, gerektiğinde inceleme yaptırmak için kurulmuş bir kuruluştur.
Read moreŞüpheli işlem bildirimi hangi tutarın üzerinde yapılmalı?
Şüpheli İşlemler Takibi ve Bildirim Politikası Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 7.500.-TL ve üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapılır.
Read more