KYC tehlikeli mi?

KYC Doğrulamasını Kim Yapar? Müşterinizi tanıma (KYC ) online olarak veya ajans vasıtasıyla yüz yüze yapılabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 6-10 dakika sürer. Ek olarak bir uzman tarafından yapılan denetleme süreci ise ortalama 30 dakika ve 72 saat arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

KYC , müşteri bilgilerini toplayarak ve doğrulayarak suç faaliyetleriyle proaktif olarak mücadele eder. Bu kontroller sektörde güvenin artırılmasına ve finansal hizmet sağlayıcıların risklerini yönetebilmesini sağlar. KYC , kripto para borsalarında yaygın bir hale gelmiştir.

KYC – “Know Your Customer” – “Müşterini Tanı” demektir. Temel olarak kullanıcının gerçek bir kişi olduğunu ispatlamak, finans kuruluşlarınca ise ihtiyaçlar doğrultusunda hem kullanıcının resmi kurumlarla ilişkisinin hem de yatırım eğilimlerinin anlaşılması için alınan bir form türüdür.

Güçlü bir AML politikasının en önemli temellerinden biri KYC ‘dir. KYC , yalnızca kripto para borsalarının tümü için zorunlu olmasa da, kara para aklama ve suç faaliyetlerinin riskini yönetmek ve önlemek uygulanır. Günümüzde çoğu popüler kripto para borsası KYC prosedürlerini uygular.28 Eyl 2021