Kara paranın aklanması 3 aşamadan oluşur; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme. Her bir yükümlü grubu için farklı dinamikler belirleyici olsa da genel olarak «yerleştirme» aşaması fonun kaynağının tespit edilebileceği ilk kısımdır.
Read moreKara para nereden bulunur?
En çok kara para elde edilen kanallar arasında; uyuşturucu, fuhuş, insan kaçakçılığı, terör ve silah ticaretidir. Devlet tarafından yapılan denetimlerde şüpheden uzak bir şekilde değerlendirilecek olan nakit paranın vergisi verilmemekle birlikte herhangi bir banka kanalı üzerinden işlem yapılması da mümkün değildir.
Read moreKara para aklama nasil yapilir?
Sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;
Read morePapara kiralamanın cezası nedir?
Papara hesap kiralama suçu hükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan veya 13 yıla kadar hapis cezası …
Read morePapara kart kiraya verilir mi?
“Papara hesabınız alınır kiralanır” veya “hesabınız thodex borsaya kiralanır” gibi gibi boş vaatlerde bulunarak hesabınızı almaya çalışırlar. Arkadaşlar bu ve bunun gibi durumlara inanmayın, herkesin hesabı kendine özeldir ve bi başkasına devredilemez, bu bi dolandırıcılıktır.15 Şub 2021
Read moreKara para nasıl aklanıyor?
Sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;
Read moreKara para aklama nedir nasıl yapılır?
Para aklama , çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir.
Read more