Kara para aklamayı önleme olarak bilinen AML (anti-money laundering) , dikkat çekici finansal hareketlerin teşhisi, analizi ve raporlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş platform ve veritabanı bağımsız bir çözümdür.
Read moreMASAK incelemesi süresi ne kadar sürer?
Her ne kadar MASAK , bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.
Read morePapara hesabı kiralama olayı nedir?
Papara Kiralama Dolandırıcılığı geliyor. Bu yöntemde Papara hesaplarını haftalık yüksek ücretlerle kiralamak istediklerini belirten dolandırıcılar, ele geçirdikleri Papara hesapları ile kara para aklama başta olmak üzere birçok illegal işlem gerçekleştirebiliyor ve Papara Hesabı Kullanıcılarını mağdur ediyor.
Read morePapara ile iddaa oynanır mı?
Son zamanların en çok kullanılan para transfer yöntemlerinden olan papara sayesinde hem yurtiçinde hem yurt dışında hizmet veren bahis sitesi oyunları için güvenli, şekilde yatırım yapabilirsiniz. Geçmiş dönemlerde kullanılan paypal gibi sağlam ve hızlı işlem yapma imkanı sunmaktadır.
Read morePapara hesabımı nasıl kapatırım?
Papara hesap kapatma işlemleri 0850 340 03 40 numaralı Papara çağrı merkezini arayarak yapılmaktadır. Günün 24 saati hizmet verir. Bu yüzden hesap kapatmak isteyenler dilediği zaman Papara çağrı merkezini arayarak talepte bulunabilirler.
Read moreKara para aklama nasil yapilir?
Sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;
Read morePapara kiralamanın cezası nedir?
Papara hesap kiralama suçu hükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan veya 13 yıla kadar hapis cezası …
Read more