Örgütlü kara para aklama suçunun cezası ; 6 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 40 bin güne kadar adli para cezasıdır.
Read moreTürk Ceza Kanununa göre suç geliri nasıl tanımlanır?
18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda , kara para kavramı yerine “Suç geliri ” kavramı kullanılmış ve aynı kanunda suç geliri , TCK’nın 282. maddesine paralel şekilde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri” olarak tanımlanmıştır .
Read moreKara para isi nasil yapilir?
Kara para aklama işinde aksine bir miktar vergi verilerek, paranın kaynağı bu vergiye konu işmiş gibi yapılır . Örneğin restoran, otel vs. işletmeler açıp bu işletmeler sürekli çalışıyormuş gibi fatura keserek yasadışı gelirleri aklamak, en yaygın yöntemlerdir.
Read moreŞirinler yöntemi nedir?
Şirinler yöntemi , suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.
Read moreKara para aklama neden yapılıyor?
Aklama Suçu. Aklamaya neden ihtiyaç duyulmaktadır? Aklamanın genel amacı; yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.
Read moreAyristirma asamasi nedir?
Ayrıştırma aşamasında , geliri yasadışı kaynağından mümkün olduğu kadar uzaklaştırmak ve yasadışı gelirin izinin sürülmesini, bulunmasını ve el konulmasını imkansız hale getirmek amaçlanıyor. Sıklık, karmaşıklık ve hacim açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi işlemle suç gelirinin izinin sürülmesi zorlaştırılıyor.
Read moreSuç gelirleri aklama aşamaları nelerdir?
Kara paranın aklanması 3 aşamadan oluşur; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme.
Read more