Aşağıdaki işlerle ve iş aktiviteleriyle bağlantılı ödeme kabul etmek için Cardinity hizmetlerini kullanmanıza izin verilmez:
Read moreBanka aracılığıyla kara para aklamanın önlenmesi nedir?
Kara para aklamayı önleme olarak bilinen AML (anti-money laundering) , dikkat çekici finansal hareketlerin teşhisi, analizi ve raporlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş platform ve veritabanı bağımsız bir çözümdür.
Read moreAklama Yöntemleri Nelerdir?
Kaç çeşit aklama yöntemi bulunmaktadır?
Read moreKirli para aklama nedir?
kirlenen ve kararan paraların çamaşır makinasına tıkılması ve kısa yıkama programıyla yıkanması esasına dayanan olaydır. unlu mafya babasi al caponenin kirli paralarini dort bir yana actigi camasirhaneler ile legal hale getirmesi ile ortaya cikmis bir deyim.
Read moreKara para aklama işi nasıl yapılır?
Kara para aklama işinde aksine bir miktar vergi verilerek, paranın kaynağı bu vergiye konu işmiş gibi yapılır . Örneğin restoran, otel vs. işletmeler açıp bu işletmeler sürekli çalışıyormuş gibi fatura keserek yasadışı gelirleri aklamak , en yaygın yöntemlerdir.
Read morePara aklama nasıl olur?
Sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;
Read more