Suç geliri , yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen para, mal veya değerler olarak tanımlanır. Dünya’da yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edilmektedir.
Read moreKara para aklama kaç yıl?
KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.31 Tem 2021
Read moreTürk Ceza Kanununa göre suç geliri ne demek?
Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve değer olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla “yasa dışı yollardan sağlanan kazanç” olarak tanımlanan suç geliri , kirli para gibi terimlerle de anılmaktadır.
Read moreSuç gelirini aklama suçu nedir?
Suç gelirlerinin aklanması tanım olarak, kanun dışı yollardan kazanılan gelirin değerini mümkün olduğunca koruyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak şekilde gizleyerek veya kanuni gerekçe kazandırarak, başka varlıklara dönüştürülmesi işlemidir[1].
Read moreKara para aklama günah mı?
Diyanet tarafından yapılan açıklamada, “Daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir” dendi.
Read moreKara para aklama ne anlama geliyor?
Para aklama , çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir. … Bu nedenle kara paranın bir an önce bu niteliğinden arındırılması, aklanması gerekir.
Read moreBanka aracılığıyla kara para aklamanın önlenmesi nedir?
Kara para aklamayı önleme olarak bilinen AML (anti-money laundering) , dikkat çekici finansal hareketlerin teşhisi, analizi ve raporlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş platform ve veritabanı bağımsız bir çözümdür.
Read more