En Sık Kullanılan Kara Para Aklama Yöntemleri Nelerdir?
Read moreKara para aklama cezası ne kadar?
KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.
Read moreDünyada ne kadar kara para var?
Dünyada hergün yaklaşık 2 milyar dolar yani 515 trilyon lira kara para aklanıyor.
Read moreÖncül suç grubu nedir?
a- Alt eşik yaklaşımına göre, alt sınırı belli süre veya bu sürenin üzeri (örneğin altı ay ve üzeri) hapis cezasını gerektiren bütün suçlar öncül suçtur. b- Üst eşik yaklaşımına göre ise üst sınırı belli bir süre veya bu sürenin üzeri (örneğin bir yıl ve üzeri) hapis cezasını gerektiren bütün suçlar öncül suçtur.
Read moreKara para isi nasil yapilir?
Kara para aklama işinde aksine bir miktar vergi verilerek, paranın kaynağı bu vergiye konu işmiş gibi yapılır . Örneğin restoran, otel vs. işletmeler açıp bu işletmeler sürekli çalışıyormuş gibi fatura keserek yasadışı gelirleri aklamak, en yaygın yöntemlerdir.
Read moreŞirinler yöntemi nedir?
Şirinler yöntemi , suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.
Read moreKara para aklama neden yapılıyor?
Aklama Suçu. Aklamaya neden ihtiyaç duyulmaktadır? Aklamanın genel amacı; yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.
Read more