Aklama Suçu. Aklamaya neden ihtiyaç duyulmaktadır? Aklamanın genel amacı; yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.
Read moreSuç Gelirlerinin aklama aşamaları nelerdir?
Kara paranın aklanması 3 aşamadan oluşur; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme. Her bir yükümlü grubu için farklı dinamikler belirleyici olsa da genel olarak «yerleştirme» aşaması fonun kaynağının tespit edilebileceği ilk kısımdır.
Read more