Banka şüpheli işlem nedir?

Ayrıca, banka hesaplarında yüksek tutarlı para havalesi bulunan şahıs, bir şirkette çalışıyorsa; o şirketin, vergi kaçırdığı ve kayıt dışı gelen paralar için, bu şahsın hesaplarının kullanılabileceği yönünde araştırma ve incelemeler sürdürülebilmektedir.

Bu kapsamda yasa dışı bahis, kumar, terörün finansmanı gibi suçlar kapsamına girebilecek işlemler , şüpheli işlem olarak sayılabilir. MASAK tarafından bankalara yönelik yayımlanan ve zaman zaman güncellenen “Bankalar (T.C.

Avukatlar borçlunun banka hesabını icra müdürlüğünde sorgulatabilecek. Bankalarla tek tek yazışmak zorunda kalınmayacak. Avukatlar icra dairesine başvurarak, borçlunun hangi bankalarda hesabı olduğunu UYAP üzerinden icra müdürlüğü ekranlarından sorgulatabilecekler.