Bankalarca istihbarat ve bilgi toplama çalışmalarında sık sık başvurulan bilgi kaynakları ise aşağıdadır; • İşletmenin ortak veya yöneticileriyle gö- rüşülmesi, • Firma ziyaretleri, • Ticaret sicil kayıtları ve ticaret sicil gazete- sindeki veriler, • Tapu kütük kayıtları, • Trafik bilgi kayıtları, • Vergi …